2022 a été une année définie et façonnée par des sanctions et une criminalité financière d’une ampleur sans précédent. Une enquête mondiale menée par ComplyAdvantage France auprès de 800 décideurs en matière de conformité sur l’état de la criminalité financière a mis en exergue le fait que 49% des entreprises françaises se préparent pour une augmentation de la criminalité financière en 2023 et 97 % des professionnels français de la conformité financière ré-évaluent leur approche au risque. Ce guide fournit : - Une vue approfondie des cadres réglementaires, des obligations et des niveaux de risque inhérents et résiduels. - Un aperçu des meilleures pratiques pour s'assurer que vos cadres LCB-FT sont robustes, et capables de s'adapter à un paysage de risques incertains. - Des idées clés sur la manière de gérer le risque tout au long du cycle de vie du client, notamment en procédant à un contrôle préalable et à un contrôle renforcé, en remontant les alertes, en documentant et en signalant les activités suspectes aux autorités de réglementation et aux services répressifs. « La LCB-FT est un sujet d’ampleur mondial, un vrai défi sociétal. Combat moral, c’est une bataille difficile mais indispensable qui se mène à tous les niveaux des systèmes financiers et de ses acteurs. Elle exige des efforts et des moyens importants et permanents. Ce sont les éléments composant un dispositif LCB-FT, tous dépendants les uns des autres que nous avons voulu rappeler et illustrer dans ce guide. » Bruno Joanides, Président RegSharp Ce fut un véritable plaisir de travailler avec notre partenaire ComplyAdvantage et plus particulièrement avec Emma Lacourrège, Adam Smith et Will Thompson pour la co-création du guide, ainsi qu'aux contributeurs qui ont fait part de leurs avis d'experts : Baptiste ???? Forestier - CAMS, Marie-Virginie Arras, Hervé Caremel, Christophe Rougé et Julien Ramel. Vous pouvez télécharger le guide en cliquant sur le lien suivant : www.regsharp.com