Date de publication : 29/09/2022
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STAGIAIRE CONFORMITÉ

Nom de l’entreprise : CATHAY CAPITAL
Type de Structure : Entreprise privée
Nombre d'employés ou de collaborateurs : 500 - 749
Présentation de l'entreprise :

Cathay Capital est un groupe de capital investissement, composé de plusieurs sociétés de gestion, gérant plus de 3,5 milliards d'euros. Dans le cadre de sa stratégie, Cathay Capital investit en France et en Chine ainsi qu’en Allemagne et aux Etats-Unis tout en visant à soutenir la croissance internationale et à être un partenaire de long terme des entreprises de ses portefeuilles. Cathay se différencie par une équipe multiculturelle, une forte connaissance des milieux d'affaires chinois et occidentaux, l'efficacité de ses réseaux transfrontaliers et son expérience des marchés du capital investissement.

Site Internet https://www.cathaycapital.com/

Critères de l'offre

Île-de-France / 75008 - PARIS 8E
Type de contrat : Stage - Durée : 6 mois
Métier : Juriste Compliance
Domaine(s) d'activité : Droit de la Compliance - Gestion des risques, Droit pénal des affaires, Droit des affaires (général)
Temps de travail : Temps Plein
Salaire : -
Date d'entrée en fonction : 02/01/2022

Profil du candidat

Expérience (Souhaité ): Débutant (moins d’un an)
Formation (Requis) : BAC +5 (Master 2)
Type de Formation (Requis) : Master 2

Descriptif de l'offre

Cathay Capital recherche son futur stagiaire/alternant conformité. Sous la supervision de la Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI), vos missions s’articuleront autour des thèmes suivants :

Dispositif LCB-FT

Analyse des dossiers investisseurs (origine des fonds, recherche des UBO, screening PPE/sanctions financières, évaluation du risque LCB-FT, préparation des fiches KYC, revue de la documentation)

Mise en œuvre du plan de remédiation des investisseurs

Réalisation des due diligences sur les sociétés en portefeuille en coordination avec l’équipe d’investissement

Déontologie : participation à l’organisation du dispositif de formation des nouveaux arrivants, préparation des supports, suivi des déclarations

Plan de contrôle : participation à la mise en œuvre des contrôles de 2nd niveau en coordination avec le prestataire externe, préparation des fiches de contrôles, mise en œuvre des recommandations, élaboration des supports de comités

Veille réglementaire : recherches thématiques (MICA, AIFMD2, 6AMLD, etc.)

Profil recherché : Master 2 en Droit / Droit pénal et financier / Droit des affaires / Finances

Qualités requises : Capacité à s’intégrer dans une équipe, bienveillance, curiosité, rigueur et autonomie.