CDD - CHARGÉ DE COMPLIANCE SÉCURITÉ FINANCIÈRE H/F - (6 MOIS RENOUVELABLE) - MONACO
Type de Structure : Entreprise privée
Nombre d'employés ou de collaborateurs : + 1000
Présentation de l'entreprise :
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 157 000 collaborateurs et 27 423 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 54 millions de clients et 12,1 millions de sociétaires.
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.
Site Internet https://www.credit-agricole.fr
Critères de l'offre
Monaco / 98000 - MONACO
Type de contrat : CDD ou intérim
Métier : Juriste
Domaine(s) d'activité : Droit de la Compliance - Gestion des risques, Droit bancaire, financier et boursier, Droit pénal des affaires
Temps de travail : Temps Plein
Salaire : -
Date d'entrée en fonction : Immédiate
Profil du candidat
Expérience (Requis ): 2 ans
Formation (Requis) : BAC +5 (Master 2)
Compétences (Requis) : Droit bancaire, financier et boursier, Droit de la Compliance - Gestion des risques
Langues (Requis): Anglais
Descriptif de l'offre
VOTRE PROFIL :
VOTRE PROFIL :
- - Bac + 5 / M2 et plus (Droit bancaire, Compliance, LCB/FT) disposant déjà d'une première expérience professionnelle.
- - Maîtrise de l'anglais indispensable, maîtrise d'une autre langue appréciée...
Au sein du pôle Monitoring, Avis & Investigations, rattaché au Responsable de la Sécurité Financière (LAB/SF) et en lien avec les différentes unités de la Direction de la Compliance, le Chargé de Compliance Sécurité Financière, au sein d’une unité de sept personnes composée de spécialistes de la SF en charge de la maîtrise des dossiers et opérations sensibles de la Banque, assurera les missions suivantes :
- Enquêtes préalables sur l’entrée en relation sur les prospects à haut risque LAB en raison de leur activité ou pays de résidence et émission d’avis en lien avec le Département de la Clientèle, du Développement et de la Stratégie ;
- Analyse des dossiers sensibles suite notamment au traitement des réquisitions de la Sûreté Publique, du Régulateur Monégasque (AMSF), de la réception d’alertes Groupe (Sécurité Financière du Groupe Crédit Agricole et du Métier Gestion de Fortune) ;
- Examen des alertes générées en Post-Trade par les outils de Monitoring
- Echanges avec le Département de la Clientèle en vue de l’obtention des éléments relatifs aux clients et aux transactions et de la mise en œuvre des mesures LAB décidées ;
- Appliquer la politique Sanctions de la Banque ;
- Rédaction de déclarations de soupçons et enregistrement dans GOAML,