Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 157 000 collaborateurs et 27 423 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 54 millions de clients et 12,1 millions de sociétaires.
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.
Site Internet https://www.credit-agricole.fr
Monaco / 98000 - MONACO
Type de contrat : Alternance - Durée : 12 mois
Métier : Juriste
Domaine(s) d'activité : Droit bancaire, financier et boursier, Droit de la Compliance - Gestion des risques, Droit pénal des affaires
Temps de travail : Temps Plein
Salaire : -
Date d'entrée en fonction : 01/09/2026
Formation (Requis) : BAC +5 (Master 2)
Compétences (Requis) : Droit bancaire, financier et boursier, Droit de la Compliance - Gestion des risques
Langues (Requis): Anglais
L’Alternant Chargé de Compliance Sécurité Financière Revue des comptes a un rôle d’assistance et de support aux Compliance Officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Risque Client. Les missions sont les suivantes : • Assurer le contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque : Analyser le KYC des clients de la Banque; Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées; Préparer les dossiers aux Instances de la Banque pour validation ; Assurer les mises à jour des anomalies KYC ; Maîtriser et mettre en œuvre la règlementation anti-blanchiment / Sanctions et les normes avancées du Groupe Crédit Agricole et en matière de transparence fiscale. Veiller au respect de la stratégie de la Banque en termes de pays/clients cibles ; Contribuer au bon respect du planning de la revue annuelle et aux objectifs de l’unité. Veiller au respect des périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques ; • Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et monitoring du risque LAB ;
VOTRE PROFIL :
Description du poste