Date de publication : 05/08/2022
Ref. 216-828-72E

CONSULTANT CONFORMITÉ LCB-FT ET CONTRÔLE INTERNE - CRYPTO/AML/RISQUE

Nom de l’entreprise : REGSHARP
Type de Structure : Entreprise privée
Nombre d'employés ou de collaborateurs : 1 - 49

Présentation de l'entreprise :

RegSharp est un cabinet de conseil expert en conformité et tourné vers l’innovation.
Il est composé d’experts en réglementation bancaire et plus particulièrement celle encadrant les nouveaux services de paiement et les crypto-actifs.

RegSharp accompagne les fintechs sur tous les sujets liés à la conformité : Nouveaux services et moyens de paiement, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, contrôle interne (permanent ou périodique) et crypto-actifs.

Nous travaillons avec nos clients afin que leurs objectifs commerciaux soient atteints. Notre objectif, grâce à une approche pragmatique est d’interpréter les textes de manière à trouver un équilibre entre les exigences de nos clients et des régulateurs.

Nos domaines d'intervention sont notamment :

- La constitution des dossiers de demande/exemption d'agrément auprès des autorités de tutelle (EP/EME/PSAN/Société de financement...)
- L'élaboration de dispositifs LCB-FT
- L'externalisation du contrôle périodique (audit externe) des EP/EME/PSAN/Société de financement...
- L'externalisation du dispositif de contrôle permanent et de la conformité
- L'externalisation de la fonction de représentant permanent
- La dispense de formations en matière de LCB-FT/DSP2/Loi Sapin II pour les établissements assujettis et leurs agents...

Site Internet https://regsharp.com/

Critères de l'offre

Île-de-France / 75003 - PARIS
Type de contrat : CDI
Métier : Juriste Compliance
Domaine(s) d'activité : Droit de la Compliance - Gestion des risques, Droit bancaire, financier et boursier, Droit pénal des affaires
Temps de travail : Temps Plein
Salaire : Entre 35 et 49 K€
Date d'entrée en fonction : Immédiate

Profil du candidat

Expérience (Requis ): 1 an
Formation (Requis) : BAC +5 (Master 2)

Compétences (Requis) : Droit de la Compliance - Gestion des risques, Droit pénal des affaires
Langues (Requis): Français, Anglais

Descriptif de l'offre

Afin de répondre à une forte demande, le cabinet RegSharp (www.regsharp.com) est à la recherche de nouveaux talents.

Vous disposez d’une expérience dans le domaine de la conformité bancaire, contrôle ou audit réglementaire interne au sein d’une fintech, banque ou cabinet de conseil.
Vous voulez évoluer dans une structure dynamique tournée vers l’innovation.

Vous êtes de nature entreprenante, autonome et êtes force de proposition, vous aimez travailler sur plusieurs dossiers en même temps.

Vous interviendrez sur des missions passionnantes et variées, telles que :

- La rédaction de dossier d’agrément/extension d’agrément en tant : qu’EME, EP, PSAN, Société de financement...
- L'animation de formation du personnel chez nos clients sur les thématiques suivantes : LCB-FT, RGPD, Loi Sapin II, Contrôle interne, Crypto-actifs

- La mise en place de dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (cartographie des risques; dispositif de gel des avoirs; surveillance des flux; classification des risques...)
- La définition du dispositif de contrôle interne dans le cadre des obligations relatives aux établissements réglementés

- La rédaction des différentes procédures relatives aux dispositifs LCB-FT
- La réalisation d’une veille réglementaire partagée auprès de nos clients
- La réalisation du contrôle périodique au sein d’établissements nous ayant externalisés cette fonction

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un Bac+5 en Gestion des risques, Droit, Audit réglementaire, Conformité/Compliance
Vous devez avoir impérativement une expérience dans l’un des domaines suivants : contrôle permanent de 2ème niveau/contrôle périodique, LCB-FT (AML-CFT), DSP2, DME2, MiCA

Vous êtes de nature rigoureuse et avez de très bonnes capacités d’organisation et êtes tourné vers l'innovation dans le secteur des paiements.
Des compétences en gestion et pilotage de projets seraient un plus.

Vous disposez également d’une bonne qualité rédactionnelle et d’un esprit de synthèse, avec une approche pragmatique permettant d'appréhender les aspects juridiques et financiers du domaine bancaire.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV à l'adresse suivante recrutement@regsharp.com


Autres informations :

- Rémunération selon profil

- Paniers repas

- Télétravail possible