« Imprimer
Date de publication : 29/09/2022

STAGIAIRE CONFORMITÉ

Nom de l’entreprise : CATHAY CAPITAL
Type de Structure : Entreprise privée
Nombre d'employés ou de collaborateurs : 500 - 749
Présentation de l'entreprise :


Cathay Capital Group est une société d'investissement internationale qui soutient des entreprises à tous les stades de leur développement en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Afrique. Sa plateforme mondiale met en relation des personnes - des investisseurs et des entrepreneurs aux équipes de direction et aux grandes entreprises - sur tous les continents afin de partager des connaissances. Fondée en 2007 avec un fort héritage entrepreneurial, Cathay Capital gère aujourd'hui près de 4 milliards de dollars d'actifs aidée par l'expertise locale de ses bureaux à Paris, New York, Shanghai, Munich, San Francisco, Pékin et Singapour.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cathaycapital.com

Site Internet https://www.cathaycapital.com/

Critères de l'offre

Île-de-France / 75008 - PARIS 8E
Type de contrat : Stage - Durée : 6 mois
Métier : Juriste Compliance
Domaine(s) d'activité : Droit de la Compliance - Gestion des risques, Droit pénal des affaires, Droit des affaires (général)
Temps de travail : Temps Plein
Salaire : -
Date d'entrée en fonction : 02/01/2022

Profil du candidat

Expérience (Souhaité ): Débutant (moins d’un an)
Formation (Requis) : BAC +5 (Master 2)
Type de Formation : Master 2

Descriptif de l'offre

Cathay Capital recherche son futur stagiaire/alternant conformité. Sous la supervision de la Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI), vos missions s’articuleront autour des thèmes suivants :

Dispositif LCB-FT

Analyse des dossiers investisseurs (origine des fonds, recherche des UBO, screening PPE/sanctions financières, évaluation du risque LCB-FT, préparation des fiches KYC, revue de la documentation)

Mise en œuvre du plan de remédiation des investisseurs

Réalisation des due diligences sur les sociétés en portefeuille en coordination avec l’équipe d’investissement

Déontologie : participation à l’organisation du dispositif de formation des nouveaux arrivants, préparation des supports, suivi des déclarations

Plan de contrôle : participation à la mise en œuvre des contrôles de 2nd niveau en coordination avec le prestataire externe, préparation des fiches de contrôles, mise en œuvre des recommandations, élaboration des supports de comités

Veille réglementaire : recherches thématiques (MICA, AIFMD2, 6AMLD, etc.)

Profil recherché : Master 2 en Droit / Droit pénal et financier / Droit des affaires / Finances

Qualités requises : Capacité à s’intégrer dans une équipe, bienveillance, curiosité, rigueur et autonomie.