ANALYST AML - CDI
Type de Structure : Entreprise privée
Nombre d'employés ou de collaborateurs : + 1000
Présentation de l'entreprise :
Société Générale est une banque européenne de premier plan avec 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans plus de 58 pays à travers le monde.
Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.
Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients : • La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.
• La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.
• La Banque de détail à l’international, Services de mobilité et de leasing, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens, acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.
Engagé à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, le Groupe entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable dont : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index.
Site Internet https://particuliers.sg.fr
Critères de l'offre
Roumanie / 013981 - BUCARESTI
Type de contrat : CDI
Métier : Juriste
Domaine(s) d'activité : Droit de la Compliance - Gestion des risques, Droit pénal des affaires, Droit bancaire, financier et boursier
Temps de travail : Temps Plein
Salaire : -
Date d'entrée en fonction : Immédiate
Profil du candidat
Formation (Requis) : BAC +5 (Master 2)
Compétences (Requis) : Droit de la Compliance - Gestion des risques
Langues (Requis): Anglais, Français
Descriptif de l'offre
Responsibilities
Dans le cadre de l’organisation de la conformité, la Direction de la Conformité a pour mission de veiller à ce que les différentes entités du Groupe opèrent dans le respect des lois et des règlements propres aux activités bancaires et financières qu’elles exercent, et des principes et normes de conduite professionnelle du Groupe, afin de protéger les activités du Groupe, les collaborateurs qui les exercent et l’image de Société Générale.
Concrètement, vous serez amené(e) à:
- Analyser les alertes émises par les outils de lutte anti blanchiment et financement du terrorisme, en menant les investigations nécessaires sur les comptes des clients tous marchés afin d’être en mesure de donner un avis sur les actions à mener, tout en respectant les délais de traitement individuels et globaux ;
- Identifier dans l’outil dedie les transactions atypiques, analyser les risques et leurs impacts en termes de lutte anti blanchiment et financement du terrorisme ;
- Etudier et donner son avis sur toute autre demande provenant des interlocuteurs du reseau ;
- Participer à l’amélioration continue de nos outils de détection lutte anti blanchiment et financement du terrorisme en étant force de proposition et en participant si nécessaire aux analyses menées lors des phases de test.
- Participer activement à l'intégration des nouveaux collaborateurs au sein de l'équipe (y compris contribution à leur développement de compétences)
- S’impliquer dans tous les changements sur le processus afin de garantir l'ambition de la transformation au niveau du groupe.
Profile required
- Capacité d'analyse du risque pénal et réglementaire, expérience dans la Conformité, Sécurité Financière (AML ou KYC);
- Expérience dans la Banque de Détail ;
- Connaissance du domaine bancaire ;
- Capacité à communiquer avec les intervenants sur le processus (analystes conformité régionaux, déclarants Tracfin, superviseurs FRB/FCC, etc.) sur tout sujet lié au processus mis en place au fil du temps.
- Capacité de synthèse, rigueur et organisation ;
- Indépendance d'esprit ;
- Respecter la confidentialité de l’information ;
- Faire preuve de hauteur de vue, d’esprit d’équipe et de curiosité ;
- Bonne maîtrise du français à l’oral et tout particulièrement à l’écrit pour rédiger des analyses claires et synthétiques (B2)
- Anglais intermédiaire (B1)